Martín Montealegre, director de auditoría y responsable de la práctica y prevención de lavado de dinero de la consultora PricewaterhouseCoopers México (PWC) señaló que todas las personas físicas y morales que participan en los sectores inmobiliario y de construcción podrían infringir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) o Ley Antilavado si no identifican todas las actividades vulnerables que realizan dentro de su organización,

Montealegre afirmó que muchas empresas llegan a registrar hasta cinco actividades vulnerables en su organización que no identifican.

"Una organización tiene que ver todas las actividades vulnerables que realiza, no sólo las de su giro, sino otras que colateralmente realiza y que tienen que estar sujetas a la ley antilavado", comentó Montealegre.